مكافحة جريمة غسل الأموال

عدد الصفحات : 312 صفحة

لقد أحدث تفاقم الجريمة المنظمة في عصرنا الحالي خللا في البنية الاجتماعية حيث دخلت البلاد أموال غير مشروعة وارتقت فئات من الناس جراء غسل هذه الأموال وهذه الجريمة لم يحسم بعد الجدل فيها, حيث اختلف الفقهاء والمشرعون حتى في تسميتها فأطلق عليها البعض اسم الجريمة البيضاء والبعض الاخر يسميها جريمة غسل الأموال واخرون يطلقون عليها تبييض الأموال وعلى الرغم من تعدد هذه التسميات لهذه الجريمة الا أن فحواها واحد وهو اضفاء الصفة الشرعية على أموال ناتجة عن أفعال اجرامية مختلفة سابقة له فجوهر عملية غسل الأموال هو قطع الصلة بين الأموال القذرة الناتجة عن أنشطة اجرامية متنوعة, وبين أصلها ومصدرها غير المشروع واضفاء الصفة الشرعية القانونية على هذه الأموال وبهذه الطريقة يحاول ان يفلت المجرم من الملاحقة الجنائية مما يشجعه على الاستمرار في ممارسة نشاطه الاجرامي.

وبناء على ما تقدم اختار الباحث ان يدرس المكافحة التشريعية لجريمة غسل الأموال في القانونين الاماراتي والماليزي دراسة تحليلية من أجل التعرف على كيفية مواجهة هاتين الدولتين لهذه الجريمة التي يزداد خطرها بشكل مستمر.